ضمن فعاليات مايو شهر التوعية العالمي بالتدقيق الداخلي وبالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية – البنك المركزي اليمني ، عًقد معهد الدراسات المصرفية اليوم الاثنين الموافق 6/ مايو/ 2024م ورشة عمل بعنوان ( دور التدقيق الداخلي في مراجعة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وهدفت الورشة الى بيان علاقة التدقيق الداخلي بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك ومهامه في ذلك ، افتتح الورشة أ / عبدالغني السماوي المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية و أ/ وديع السادة ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي

هذا وقد اشار مدير المعهد في كلمته الافتتاحية والتي رحب فيها بالحاضرين الى اهمية الورشة والتي يشارك فيها المختصين في ثلاث من اهم الوظائف في المؤسسات المالية وهي وظيفة الامتثال والمخاطر والتدقيق الداخلي والى ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات بين هذه الوظائف الهامة وقد تحدث رئيس وحدة جمع المعلومات على اهمية دور ادارة التدقيق الداخلي في مراجعة وتقييم برنامج مكافحة غسل الاموال والى ضرورة هذا الدور لتعزيز اجراءات الامتثال

وقد قُدمت في الورشة مجموعة من أوراق العمل النوعية شملت (( الإطار التشريعي لهيكل ومهام التدقيق الداخلي بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- تدقيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- مهام التدقيق الداخلي المستند على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب- حوكمة مهام التدقيق الداخلي في إطار المسؤوليات العامة لتنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )) شارك في الورشة ٥٠ مشارك من مدراء المراجعة والتدقيق ومدراء الامتثال ومدراء المخاطر في البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية