مفردات برنامج اساسيات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- التطور التاريخي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. - مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - أنواع الجرائم الأصلية وارتباطها بغسل الأموال. - مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل وخارج القطاع المصرفي. - طرق وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - دور موظف الواجهة في حماية البنك والحد من آثار غسل الأموال.