مفردات برنامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- عناصر برنامج غسل الأموال وتمويل الإرهاب - السياسات والإجراءات - وظيفة الامتثال - برنامج الالتزام - تعريف الالتزام ونطاقة وأهميته - مخاطر عدم الالتزام - مبادى لجنة بازل للالتزام بالأنظمة - الوظائف الأساسية للالتزام - تحديد وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم الالتزام - عناصر سياسة الالتزام - مسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة العليا بشأن الالتزام - المبادئ الرئيسية للحوكمة واليات تفعيلها - التدريب - التدقيق المستقل - ثقافة الالتزام