مفردات ادارة مخاطر جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب

- مفهوم الخطر. - آثار ومخاطر ظاهرة غسل الأموال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على الفرد والمجتمع والبنوك. - تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - النهج القائم على المخاطر. - برنامج اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة KYC-CDD-EDD