مفردات البرنامج
•مؤشرات الاشتباه •تقييم مستوى النشاط المشبوه الاخطار عن العمليات المشبوهة ومتطلباته واهميته( داخليا لوحدة الامتثال- خارجيا لوحدة جمع المعلومات المالية ) •الية تحليل الاخطارات في الجهات المعنية بالاخطار مع حالات عملية عن ذلك •اليات التحليل في وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب •أنواع التحليل في الوحدة •خطوات التحليل في الوحده •حالات عملية